제25기 정기주주총회 결과보고
정기주주총회 결과1. 재무제표 승인ㆍ보고제 25 기(단위 : 백만원)가. 개별(별도)- 자산총계372,998- 매출액34,249- 부채총계199,939- 영업이익-10,023- 자본금16,708- 당기순이익17,345- 자본총계173,060*주당순이익(원)551나. 연결- 자산총계833,895- 매출액387,341- 부채총계467,811- 영업이익21,111- 자본금16,708- 당기순이익-2,037- 자본총계366,084*주당순이익(원)-865* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정연결적정2. 배당 결의ㆍ보고가. 현금ㆍ현물 배당배당종류-- 현물자산의 상세내역-1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-중간ㆍ분기배당금-종류주식기말배당금-중간ㆍ분기배당금-배당금총액(원)-시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식-종류주식-나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-종류주식-배당주식총수 (주)보통주식-종류주식-3. 임원 현황 (선임일 현재)가. 임원선임 현황사내이사 1명 선임나. 선임후 사외이사수(명)이사총수4사외이사총수1사외이사선임비율(%)25다. 선임후 감사수(명)상근감사 수1비상근감사 수-라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원-사외이사가 아닌 감사위원 수-4. 기타 결의사항제1호 의안 : 제25기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건- 원안대로 가결제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 원안대로 가결제3호 의안 : 사내이사 이석윤 선임의 건- 원안대로 가결제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결5. 주주총회일자2024-03-296. 기타 투자판단에 참고할 사항-※관련공시2024-03-07 주주총회소집결의2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동2024-03-07 주주총회소집공고2024-03-07 참고서류2024-03-21 감사보고서 제출2024-03-21 사업보고서(일반법인)이사선임 세부내역성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이석윤1968-113재선임2009년 ~ 2020년 미코 경영기획본부장(CFO)2020년 ~ 현재 미코 대표이사사업목적 변경 세부내역구분내용이유사업목적 추가36. 산업설비, 환경설비, 공조설비, 기계설비 설계, 시공 및 제조, 판매, 용역, 운영업37. 환경, 폐기물처리 관련 사업38. 해담수화 관련 사업39. 엔지니어링 사업40. 연료전지 및 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비, 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업신사업의 주요 사업목적 반영사업목적 변경변경전변경후이유36. 각 호에 관련된 부대사업 일체41. 각 호에 관련된 투자 및 부대사업 일체신사업의 주요 사업목적 반영사업목적 삭제--
2024-03-29
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