주주총회소집 결의(공고)
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 전선규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 하태형 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최운화 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 이광열 선임의 건(감사 1명 선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 現) 미코 사내이사 前) 미코 대표이사 |
| 하태형 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 미코파워 대표이사 前) 미코 대표이사 前) 현대경제연구원 원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최운화 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 現) Quantum Advisors, LLC CEO 前) 유나이티드 비즈니스 은행 지점장 前) 윌셔스테이트은행 은행대출 최고잭임자 | Quantum Advisors, LLC CEO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광열 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) DB 금융투자 CFO 前) DB 금융투자 인사담당, 준법감시인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 세라믹 제품 및 세라믹 제품 제조 장비의 개발, 제조 및 판매 22. 고체전해질 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매 23. 방열기판 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매 24. 기타 특수목적 적용기계, 부품 제조 및 판매 | 신사업의 주요 사업목적 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 무역업(반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입) 17. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업 18. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업 19. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재 부품의 도소매업 20.반도체, 디스플레이 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업 | 16. 무역업(반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입) 17. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업 18. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업 19. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 도소매업 20.반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업 | 신사업의 주요 사업목적 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |