제목 제20기 정기주주총회 소집 공고
이름 관리자 작성일 2019-03-13 조회수 5611
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주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
회사 정관 제17조에 의하여 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 의결권 있는 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는
전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 

 

                                                             주주총회 소집공고
                                                                (제20기 정기)

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
회사 정관 제22조 및 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의하여 의결권 있는 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는
전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.


1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 10시

 

2. 장 소 : 경기도 안성시 모산로 8(신모산동), 4층 대회의실

 

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (현금배당 보통주 1주당 40원 포함)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 여문원)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,
대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.


5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 지점에 비치하였고, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국예탁결제원 증권대행부 및
한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
  - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr
  - 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 18일 ~ 2019년 03월 27일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
  (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석 시 지참물 안내
-  직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 


2019 년  3월  13일

주식회사 미코
대 표 이 사  최 성 학(직인 생략)


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