제24기 정기주주총회 소집통지(공고)
주주총회소집 결의(공고)1. 일시날짜2023-03-31시간오전 10시2. 장소경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실3. 의안 주요내용가. 보고사항① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 전선규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 하태형 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최운화 선임의 건제4호 의안 : 상근감사 이광열 선임의 건(감사 1명 선임)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건4. 이사회결의일(결정일)2023-02-28-사외이사 참석여부참석(명)1불참(명)--감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석-주주총회 구분정기주주총회5. 기타 투자판단에 참고할 사항- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.※관련공시-이사선임 세부내역성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)전선규1958-043년재선임現) 미코 사내이사前) 미코 대표이사하태형1958-123년신규선임現) 미코파워 대표이사前) 미코 대표이사前) 현대경제연구원 원장사외이사선임 세부내역성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)최운화1960-013년신규선임現) Quantum Advisors, LLC CEO前) 유나이티드 비즈니스 은행 지점장前) 윌셔스테이트은행 은행대출 최고잭임자Quantum Advisors, LLCCEO감사선임 세부내역성명출생년월임기신규선임여부상근여부주요경력(현직포함)이광열1955-103년신규선임상근前) DB 금융투자 CFO前) DB 금융투자 인사담당, 준법감시인사업목적 변경 세부내역구분내용이유사업목적 추가21. 세라믹 제품 및 세라믹 제품 제조 장비의 개발, 제조 및 판매22. 고체전해질 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매23. 방열기판 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매24. 기타 특수목적 적용기계, 부품 제조 및 판매신사업의 주요 사업목적 반영사업목적 변경변경전변경후이유16. 무역업(반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입)17. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업18. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업19. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재 부품의 도소매업20.반도체, 디스플레이 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업16. 무역업(반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입)17. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업18. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업19. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 도소매업20.반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업신사업의 주요 사업목적 반영사업목적 삭제--
2023-02-28
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